สิงคโปร์ยึดเงินสกปรกมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี 2562

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการฟอกเงินในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้มาจากคดีอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา

จากจำนวนเงินที่ถูกยึดระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึงเดือนมิถุนายน 2024 มีเงิน 416 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ถูกส่งคืนให้กับผู้เสียหาย และ 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ถูกริบเป็นของรัฐ ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพุธโดยรัฐบาล ในคดีฟอกเงิน 3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ของปีที่ผ่านมา มีเงิน 944 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ถูกริบเป็นของรัฐแล้ว รายงานระบุ

เจ้าหน้าที่ในประเทศเมืองสิงคโปร์สังเกตเห็นว่ากิจกรรมการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายจำนวนมากอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อเหยื่อหลายรายข้ามพรมแดน ตามรายงานที่อธิบายแนวทางของประเทศในการกู้คืนสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย

“แม้แต่นโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดที่สุดก็สามารถถูกหลีกเลี่ยงโดยอาชญากรที่มุ่งมั่น ซึ่งจะค้นหาช่องโหว่ในการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง” นายกรัฐมนตรีลอว์เรนซ์ วอง กล่าวในการเปิดการประชุมเต็มคณะของกลุ่มงานเฉพาะกิจด้านการเงิน (Financial Action Task Force) อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวไม่ควรเข้มงวดเกินไปและยับยั้งการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เขาเสริม

องค์กรกำกับดูแลระดับโลกซึ่งกำลังประชุมในสิงคโปร์ในสัปดาห์นี้ เตรียมที่จะเพิ่มเวเนซุเอลาและโมนาโกเข้าไปใน “รายชื่อสีเทา” เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อหยุดยั้งการไหลเวียนของเงินผิดกฎหมาย

ในบรรดาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ประเทศเมืองสิงคโปร์ได้เรียกร้องข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการทรัพย์สินครอบครัวและกองทุนป้องกันความเสี่ยง ขณะที่เพิ่มการปิดกิจการที่ไม่ได้ดำเนินการ Bloomberg News ได้รายงาน ธนาคารในศูนย์กลางการเงินยังกำลังเพิ่มการตรวจสอบลูกค้าที่ร่ำรวยและลูกค้าที่อาจเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมาย บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว