ประเทศสเปนกำลังใช้การตรวจสอบตัวตนใหม่เพื่อกำจัดการฉ้อฉลภาษีการพนัน

(AsiaGameHub) –   ผู้ประกอบการพนันที่ได้รับใบอนุญาตในสเปนได้รับแจ้งถึงระเบียบการใหม่เพื่อเสริมสร้างความเข้มงวดในการตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า และเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการตรวจสอบสถานะทางภาษีของผู้เล่น

มาตรการดังกล่าวถูกนำเสนอโดยกระทรวงกิจการผู้บริโภค (Ministry of Consumer Affairs) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการกำกับดูแลภาคส่วนการพนันของสเปนในระดับรัฐบาลกลาง โดยการดำเนินการจะนำโดย Directorate General for Gambling Regulation (DGOJ) ร่วมกับ State Tax Agency (AEAT)

ระเบียบการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองของสเปนต่อจำนวนคดีการขโมยอัตลักษณ์ (identity theft) ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์ โดยมีการแจ้งเงินรางวัลเท็จภายใต้อัตลักษณ์ที่ถูกขโมยมา

ในปี 2025 DGOJ ได้บันทึกข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการสวมรอยเป็นผู้เสียภาษีจำนวน 8,675 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบปีต่อปี และเน้นย้ำถึงขนาดของปัญหาที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น

ความกังวลด้านกฎระเบียบยิ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกรอบการรายงานภาษีของสเปนที่เริ่มใช้ในปี 2025 โดยหน่วยงานภาษีของสเปนได้ลดเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเงินรางวัลจากการพนันจาก 1,000 ยูโร (871 ปอนด์) เหลือ 300 ยูโร สำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้เกิน 22,000 ยูโรต่อปี

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสทางการคลัง แต่กลับเพิ่มความเสี่ยงต่อการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ โดยแม้แต่เงินรางวัลจำนวนเล็กน้อยก็สามารถสร้างภาระภาษีภายใต้อัตลักษณ์ที่ถูกขโมยมาได้

จากกรณีที่ได้รับรายงาน มีมากกว่า 7,600 รายเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ลงทะเบียนอยู่ในรายชื่อการห้ามเล่นพนันด้วยตนเอง (self-exclusion list) ของสเปน ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลยังตรวจพบกรณีที่ผู้เยาว์หลีกเลี่ยงการควบคุมโดยใช้อัตลักษณ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งมักเกิดขึ้นภายในครอบครัว

ภายใต้กรอบการทำงานใหม่ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการระบุความเคลื่อนไหวของบัญชีที่น่าสงสัย ระเบียบการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการรายงานสำหรับผู้เสียหายและช่วยให้สามารถแก้ไขภาระภาษีที่เป็นเท็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย DGOJ ได้เปิดตัว PACS (Automated Case Management System) ควบคู่ไปกับพอร์ทัลออนไลน์เฉพาะที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการขโมยอัตลักษณ์และการปรับสถานะภาษีให้ถูกต้องกับ AEAT ระบบนี้จะรวมศูนย์การประสานงานระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานภาษี เพื่อเร่งการสอบสวนและการแก้ไขคดี

หน่วยงานกำกับดูแลตั้งข้อสังเกตว่าการฉ้อโกงอัตลักษณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเครือข่ายอาชญากรใช้ระบบอัตโนมัติในการสร้างบัญชีจำนวนมากและแสวงหาผลประโยชน์จากโปรโมชั่นต่างๆ เช่น โบนัสต้อนรับ แม้ว่าการพนันกีฬาจะเป็นกรณีส่วนใหญ่ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มคาสิโนออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของการฉ้อโกงที่กว้างขึ้นทั่วทั้งตลาด

เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามประสิทธิผลของระเบียบการนี้ต่อไปโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมายที่กว้างขึ้นของสเปน และคาดว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมหากการนำอัตลักษณ์ไปใช้ในทางที่ผิดและความเสี่ยงทางภาษีที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินต่อไปในภาคส่วนที่มีการกำกับดูแล