เอฟบีไอได้เตือนพลเมืองสหรัฐเกี่ยวกับการส่งข้อมูลคริปโตเคอเรนซีที่ไม่ได้ลงทะเบียน

เซียตเติล รัฐวอชิงตัน เมษายน 27, 2024  –  FBI ได้แนะนําพลเมืองสหรัฐอเมริกาไม่ควรใช้บริการคริปโตใดๆ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเงินทรัพย์ของตน เมื่อวันที่ 25 เมษายน หน่วยงานดังกล่าวได้เตือนผู้ใช้บริการให้หลีกเลี่ยงการทํารายการใดๆ บนแพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียน มีการแนะนําให้หลีกเลี่ยงการส่งเงินดิจิทัลใดๆ ส่วนใหญ่ของบริษัทคริปโตไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้กฎหมายการป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา FBI ยังกล่าวอีกว่าบุคคลควรหลีกเลี่ยงบริการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การป้องกันการฟอกเงิน (AML) และไม่รวบรวมข้อมูลประวัติลูกค้า (KYC) และผู้ใช้ควรตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้

FBI ได้ขอให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่าบริษัทคริปโตของตนลงทะเบียนเป็นธุรกิจส่งเงิน (MSB) กับเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา หรือไม่ แต่ตามประกาศนี้ การลงทะเบียนไม่ได้หมายความว่าเป็นการ “แนะนํา การรับรองความถูกต้อง หรือการสนับสนุน” จากรัฐบาลแต่อย่างใด นอกจากนี้ การบรรจุบริษัทในรายชื่อของบุคคลที่สามก็ไม่ได้หมายความว่าได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล เนื่องจากแอปพลิเคชันหรือแอปไม่จําเป็นต้องมีการอนุมัติทางกฎหมายเพื่อบรรจุในร้านแอป ปัจจุบันผู้ใช้มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดปัญหาทางการเงินหรือสูญเสียเงินทุนอย่างมาก แต่ประกาศนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าทางการจะลงโทษผู้ใช้ เนื่องจากมีข้อสงสัยว่านโยบายนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายบังคับใช้หรือไม่

FBI ได้ดําเนินการตรวจสอบและปราบปรามบริการคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาตบางแห่งเมื่อเวลานี้ เนื่องจากอาจเป็นความเสี่ยงต่อผู้ใช้บริการ ประกาศก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่ามีการฟ้องร้องคดีบางคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งนําไปสู่การพิจารณาคดีฟอกเงินขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น FBI และหน่วยงานอื่นๆ ได้ดําเนินการต่อ Samourai Wallet เมื่อวันที่ 24 เมษายน พวกเขาได้ยึดเว็บไซต์และจับกุมผู้ก่อตั้งร่วมสองคนของบริษัท พวกเขาได้กล่าวหาว่าผู้ก่อตั้งร่วมทั้งสองคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งเงินโดยผิดกฎหมาย โดยบริษัทได้เสนอคุณลักษณะการผสมเงิน ซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมสําหรับการฟอกเงิน

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ